Влада Великобританії заморозили активи більше сотні власників великих статків в рамках розслідування Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (National Crime Agency, NCA) щодо корумпованих еліт і їх незаконного багатства. Воно стало можливим після вступу в цьому році в силу права британських держорганів направляти іноземним власникам активів на території країни запити про нез'ясовне походження їх майна (Unexplained Wealth Orders).

Тун зазначив, що для слідства громадянство підозрюваних в незаконному збагаченні не має значення. "Ми зосереджені на боротьбі з корумпованими елітами і їх незаконним багатством. Ми не вибираємо цілі на підставі їх національності", - пояснив співробітник агентства.

У той же час джерело The Times в уряді Великобританії розповів, що "значну частину" фігурантів розслідування NCA складають громадяни РФ або пов'язані з Росією персони.

Співрозмовник видання зазначив, що розслідування прискорилося після атаки в Солсбері, вину за яку Лондон покладає на Москву. "По суті, це збільшило кількість роботи, яку ми проводимо в відношенні корумпованих росіян", - пояснило джерело.

Як зазначає The Times, розслідування активізувалося після введених в квітні Мінфіном США санкцій відносно ряду російських олігархів і їхніх компаній, звинувачених в корупції і зв'язках з путінським режимом. Через обмеження фігуранти чорного списку втратили можливість співпрацювати з американськими партнерами.

Однак Тун наполягає, що активність NCA з санкціями США ніяк не пов'язана.

Паралельно британська розвідка перевіряє законність видачі інвестиційних віз tier 1 багатим росіянам з метою з'ясувати, чи були вони отримані чесним шляхом. Так, проблеми з отриманням візи інвестора виникли у російського бізнесмена, власника британського футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича. В результаті мільярдер отримав паспорт Ізраїлю, з яким може проводити до півроку в Британії і без візи.

За останніми даними, Абрамович відкликав заяву на продовження британської інвестиційної візи. Також з'ясувалося, що клуб "Челсі" бізнесмен може продати за 1,17 млрд фунтів стерлінгів.

Інвестиційна віза tier 1 дозволяє її одержувачу залишатися у Великобританії протягом трьох років і чотирьох місяців в обмін на інвестиції в економіку країни у розмірі двох млн фунтів стерлінгів.

Влада Великобританії в лютому 2018 року одержали право направляти іноземним власникам активів на території країни запити про нез'ясованих походження їх стану. Якщо походження коштів так і не буде обґрунтовано, британські правоохоронні органи тепер можуть заарештовувати це майно. Правила діють в рамках прийнятого в 2017 році закону про фінансові злочини (Criminal Finances Act).

Відповідно до прийнятого механізму, спочатку британські держоргани можуть направити власнику великого капіталу запит про нез'ясовне походження майна (Unexplained Wealth Orders, UWO), потім направити запит про проміжної заморожування активів (Interim Freezing Order) і потім заморозити будь-які підозрілі активи на суму понад 50 тис. Фунтів стерлінгів (приблизно 71 тис. доларів) до тих пір, поки власник належним чином не пояснить їх походження. Якщо пояснення будуть незрозумілі, то активи можуть бути конфісковані.

Після вступу в силу нових правил заступник міністра внутрішніх справ Великобританії Бен Уоллес попередив , Що російським багатіям, як і іншим заможним іноземцям, які живуть у Великобританії, доведеться дати пояснення з приводу походження їх коштів.

Двома тижнями раніше комітету з міжнародних справ палати громад парламенту Британії опублікував доповідь "Золото Москви: російська корупція в Великобританії", в якому закликав британську владу ввести додаткові санкції проти осіб, пов'язаних з Кремлем, а також заблокувати на глобальних ринках розміщення боргових зобов'язань Росії.

У документі йшлося про те, що Великобританія не повинна закривати очі на "клептократів з оточення Володимира Путіна і на порушників прав людини, які відмивають гроші через Лондон". Парламентарії назвали "брудні гроші" з Росії загрозою для національної безпеки Британії.

У Кремлі доповідь британського парламенту про "брудні гроші" з Росії вважали недружнім кроком, побачивши в ньому загрозу для інвесторів з будь-якої країни.