Як лідер «Батьківщини» використовувала закордонні рахунки для корупційних справ в Україні.

Народний депутат, вивчив документи американського суду, вперше розповів, як Тимошенко використовувала закордонні рахунки для корупційних справ в Україні.

- «7 мільйонів доларів (перераховані Євгену) Марчуку за право включити Тимошенко в газову торгівлю. Гроші були переведені з рахунку "Bainfield" ».

- ФБР має докази того, що через офшорну фірму «Somolli Enterprises» Тимошенко передала Лазаренку 100 мільйонів доларів.

... Він пообіцяв газеті «Експрес» нові подробиці офшорних справ українських політиків, як тільки вибухнув скандал із зарубіжними операціями Петра Порошенка. Сталося це до певної міри випадково - під час одного з телевізійних шоу.

Він - це народний депутат Сергій Лещенко , Якого попросили вийти зі студії за кілька хвилин до приходу туди лідера «Батьківщини Юлії Тимошенко. «Тимошенко вже роками ставить авторам вимога, щоб під час її запальних виступів мене не було, - обурився у відповідь Сергій Лещенко, - тому що я почну розповідати про те, ким є Юлія Тимошенко насправді: про її офшорах, про її відкатах на рахунки Лазаренка, про її спроби розділити владу з Януковичем на 20 років ».

Ми запропонували народному депутату виконати свою публічну обіцянку. Було зрозуміло, що Лещенко таки має цікаву і ексклюзивною інформацією про таємні справи Тимошенко, адже саме він свого часу отримав прямий доступ до матеріалів судової справи Лазаренка, що зберігається в архіві американського суду Північного округу Каліфорнії, де Павла Лазаренка судили.

До честі народного депутат слід визнати, що на розмову він погодився майже відразу. А також підтвердив, що все сказане нам засноване на реальних документах, які він найближчим часом передасть слідчої комісії, якщо така буде створена.

Розмова вийшла дуже пізнавальним. Він додає розуміння, що відбувається в кулуарах української політики, навіщо політикам офшори і які рахунки вони оплачують з їх допомогою.

В тему: Як «скроєний» нинішній Кабмін

- Ви досліджували, як це почалося? Як саме почали працювати в політиці офшорні гроші Тимошенко?

- Свій перший офшор Юлія Тимошенко створила ще в 1992 році - на Кіпрі. Називався він « Somolli Enterprises ».

- Є прямі докази, що саме вона це зробила?

- Звичайно. У матеріалах американського суду я знайшов прямі документальні докази, що цю компанію створили вона і її чоловік.

- І як вони використовували закордонні рахунки цієї компанії?

- У середині 1990-х з рахунків цієї та інших офшорних компаній нею було переведено, зокрема, понад 100 мільйонів першому віце-прем'єру, а потім прем'єру Павлу Лазаренку.

В тему: Серед фігурантів скандалу з «панамської витоком» - 20 українців

Частина таких грошей використовували згодом у політичній боротьбі. Зокрема, партія «Громада» була фінансована такими грошима. За ці гроші купували мас-медіа - наприклад, газету «Киевские ведомости», телеканал ЮТАР, газету «Правда України» ... Ці медіа відігравали важливу роль в пропаганді «Громади» на виборах 1998 року.

Ну а ще з цих же грошей Лазаренка купував, наприклад, нерухомість в Каліфорнії - віллу в містечку Новато біля Сан-Франциско за 6 мільйонів 745 тисяч доларів. Цей маєток, в якому тільки спалень - десять, серед місцевих жителів має неформальну назву «вілла Едді Мерфі». Але насправді знаменитий кінокомік раніше нею не володіла, а лише зупинявся там, коли знімався в якомусь фільмі. Цю віллу американський уряд згодом конфіскував у Лазаренка для погашення його фінансових зобов'язань за рішенням суду.

- Як на рахунках компаній Юлії Тимошенко за кордоном з'являлися гроші? І чому ви стверджуєте, що це був результат корупційних оборудок в Україні?

- Крім названої компанії «Somolli Enterprises Limited», була, скажімо, ще така компанія, як «Bassington Limited». Симптоматично, що виконавцем якого судового розгляду по створенню цієї компанії була і та сама компанія « Mossack Fonseca », Витік документів з якої наробила такий шум у світовій пресі навесні цього року.

В тему: Українські офшори. Антологія. Користуйтеся!

«Bassington Limited» в свою чергу була засновником британської компанії «United Energy International» і - засновником очолюваної Тимошенко компанії «Єдині енергетичні системи України», яка діяла на газовому ринку України. Тобто офшорна компанія «Somolli» була ланкою бізнес-діяльності Юлії Тимошенко тут.

Отже, як діяла схема? Перекладаючи з своїх зарубіжних рахунків частина коштів на закордонні рахунки прем'єра Лазаренка, Тимошенко отримувала преференції. Привілеї, які вона мала на газовому ринку країни, а також в проведенні інших, не тільки газових угод, давали їй можливість отримувати надприбутки і виводити їх з України в інші юрисдикції - в ті ж кіпрську «Somolli» і британську «United Energy International».

- Невже Тимошенко не розуміла, що, передаючи хабара Лазаренку, ставить себе під удар?

- Звичайно, розуміла. Тому схема була трохи хитріше. З рахунків компаній Тимошенко платежі йшли спочатку на транзитні рахунки, які контролював Петро Кириченко , Соратник Павла Лазаренка (обидва в США проходили по одній кримінальній справі). А тільки потім звідти - на приватні рахунки Павла Лазаренка.

Ось саме з цих приватних, а також транзитних рахунків верхівка злочинної організації і купувала розкішні маєтки, мас-медіа, фінансувала виборчі кампанії в Україні.

До речі, влада Віргінських островів в 1998 році навіть видала ордер на обшук в приміщеннях компанії «Mossack Fonseca» саме для вилучення документів, пов'язаних з цією групою українців. У цьому ордері ясно виписані його причини: «в приміщеннях компанії" Mossack Fonseca "можуть зберігатися записи, файли, чеки та інші документи і листування з інформацією про пов'язані з" Bassington Ltd. "транзакціях, які здійснювали Юлія Тимошенко, Олександр Тимошенко, Петро Кириченко , Олександр Гравець, Павло Лазаренко та інші особи ».

В тему: Юлія Тимошенко причетна до розкрадань Олександра Онищенка?

- Ви детально описуєте схеми, суми, назви рахунків, компаній, які використовували Тимошенко, Лазаренко і їх друзі. Звідки у вас така докладна інформація про все це?

- Мої затвердження ґрунтуються на матеріалах, які виявило американське слідство у справі Павла Лазаренка в 1990-х - 2000-х роках. Нагадаю, в США суд визнав його винним по 9 пунктам і дав 8 років позбавлення волі. Багато подробиць я з'ясував, коли провів три тижні в суді Північного округу Каліфорнії за вивченням американського процесу проти Павла Лазаренка.

Також мав можливість розмовляти про цю справу з одним з спецагентів ФБР, який, власне, і розслідували дії Лазаренка. Брайан Ерл говорить, що Тимошенко в 90-х дійсно платила «відкати» Лазаренко за право вести і розвивати свій газовий бізнес. Зокрема, ФБР має докази того, що через офшорну фірму «Somolli Enterprises» Тимошенко передала Лазаренку 100 мільйонів доларів. Ерл розповів, що документи про трансфер особисто підписував чоловік Юлії Володимирівни - Олександр.

Є в матеріалах справи також цікавий епізод щодо Євгена Марчука. Петро Кириченко (партнер Лазаренка, який свідчить проти нього в обмін на угоду про ослаблення відповідальності за свої діяння) 17 травня 2000 року заявив Федеральному бюро розслідувань: «Лазаренко переправив 7 мільйонів доларів Марчуку за право включити Тимошенко в газову торгівлю. Гроші були переведені з рахунку "Bainfield" на рахунок Марчука в "Union Bank" в Швейцарії ». Нагадаю, поки Лазаренко працював першим віце-прем'єром, очолював уряд саме Марчук.

В тему: Євген Марчук координуватиме політику безпеки і співробітництва з ЄС та НАТО

- Чому американське правосуддя не вимагає видачі Тимошенко?

- Лазаренко мав необережність використовувати для деяких угод територію США, ще й просити там притулок. Як наслідок, американські прокурори отримали прямі юридичні підстави для розслідування цієї справи. Цитую слова прокурора на процесі: «Павло Лазаренко з 1992 по 1999 рік корупційним способом взяв сотні мільйонів доларів в своїй рідній країні шляхом шахрайства і вимагання, а потім незаконно перевів понад 114 мільйонів в банки, які снаходятся тут в районі затоки Сан-Франциско».

У той же час діяльність Тимошенко не була предметом розгляду американського суду, тому всю доказову базу про її ролі зібрали, але розглядали тільки дії Лазаренка. Я вивчив документи про ці операції і в Україні, і в США. У мене вони на руках. Готовий був надати їх, зокрема, слідчої комісії Верховної Ради з питань офшорів і корупції, але, на жаль, її у Верховній Раді так і не створили.

- Серед звинувачень, висунутих Лазаренко, була і стаття «вимагання». Тимошенко може сьогодні видавати з себе жертву чиновницького здирництва?

- Може, хтось і був жертвою вимагання, але роль Тимошенко в цій справі так оцінити важко. Завдяки Лазаренко вона і її компанія - «Єдині енергетичні системи України» - в 1990-х стрімко стали найбільшим імпортером газу в Україну.

Далі вони в союзі з Лазаренком створили партію «Громада», Тимошенко була там його заступником, партія подолала виборчий поріг і створила фракцію в парламенті в 1998 році.

І, нарешті, Юлія Володимирівна зовсім не демонструвала ентузіазм в тому, щоб допомагати американського розслідування. Навпаки, довго уникали допиту і вона, і її чоловік Олександр, а коли повноважна група американських юристів в 2003-му нарешті приїхала для цього в Київ, подружжя прямо відмовилося давати показання. Зате Тимошенко привезла американським прокурорам і адвокатам письмову заяву, в якому Лазаренко назвала жертвою політичних переслідувань Кучми і висловила впевненість в його виправдання в Америці.

Ви бачите в цих фактах хоч якийсь натяк на те, що вона була жертвою, а не співучасником?

- Зараз Юлія Володимирівна гаряче всього критикує значний вплив офшорів в нашій економіці і політиці. Може, знаючи, як це негативно впливає на політику, Тимошенко вирішила, що пора покласти цьому край?

- Юлія Тимошенко, думаю, і сьогодні має відношення до офшорних компаній. Так, судових документів, таких, як про офшори, які співпрацювали з Лазаренком, зараз ми не маємо, тому, з формальної точки зору, це моя суб'єктивна думка. Але воно спирається на деякі факти, які в даний час публічно відомі. Наприклад, факти оплат лобістів, які організовували її поїздки в США.

Минулої осені я звернув увагу ось на що. У червні Юлія Тимошенко побувала в США з неафішованих візитом. Про її поїздці до Сполучених Штатів я дізнався зі звіту, який в липні подала в мін'юст США лобістська компанія «Wiley Rein LLP», яка вже не один рік обслуговує Тимошенко у Вашингтоні. Коли я стажувався в Америці, то побував на зустрічі з екс-конгресменом-демократом Джиммі Слаттер, який в цій компанії веде питання Тимошенко. Він тоді розповів, що його найняв чоловік Юлії Тимошенко після її ув'язнення для лобіювання інтересів колишнього прем'єра. Як випливає з офіційного липневого (за 2015 рік) звіту лобістської компанії, вона діяла в інтересах Юлії Тимошенко.

Причому, починаючи з грудня минулого року, чоловік Тимошенко перестав замовляти послуги для дружини, зате рахунки взялася оплачувати малопонятнаяй британська компанія «Trident Foundation». За перше півріччя минулого року лобізм в інтересах Тимошенко був оцінений в 215 тисяч 940 доларів. Всю цю суму за Тимошенко внесла фірма «Trident Foundation», за винятком 5000 доларів, які заплатив її чоловік.

Базовий контракт між «Wiley Rein LLP» та «Trident Foundation» був укладений 1 березня 2014 року. При цьому саму компанію «Trident Foundation» офіційно створили на два тижні пізніше, 13 березня 2014 року. Тобто легалізація відносин відбулася заднім числом. Директором компанії «Trident Foundation» є Михайло Соколов. Саме такі дані - ім'я, прізвище і день народження - має колишній депутат від партії «Батьківщина». Фірма ж зареєстрована в Лондоні, на знаменитій Бейкер-стріт.

- Тобто, ви стверджуєте, що Тимошенко продовжує використовує рахунки зарубіжних компаній для фінансування своєї партії?

- Так, і стверджую, що це суперечить не тільки політичної моралі, а й закону. Закони України забороняють фінансувати політичні партії з-за кордону, тоді як візит Тимошенко до Вашингтона був здійснений саме як візит лідера партії і фракції, а також для обговорення політичних питань (це офіційно зазначено в звіті лобістів). Крім того, Юлія Тимошенко з листопада 2014 року має статус народного депутата. І оплата рахунок «Trident Foundation» в інтересах Юлії Тимошенко може підпадати під статтю 23 закону «Про запобігання корупції", якою запроваджено обмеження щодо отримання подарунків.

Нарешті, останній факт. Коли згадана лобістська структура потрапила в поле зору, то я проаналізував звіти «Wiley Rein LLP», подані Мін'юсту США. В цілому, починаючи з 2012 року, за лобізм інтересів Юлії Тимошенко на адресу компанії «Wiley Rein LLP» від різних осіб і фірм, в тому числі офшорних, було переведено 1 мільйон 150 тисяч доларів. І ні копійки цих коштів не перераховано з офіційного рахунку партії «Батьківщина».

- Тобто ви вважаєте, що раз у раз вимагаючи розслідувати діяльність офшорних українських політиків і нарікаючи на корумпованість влади, Тимошенко кривить душею?

- Розслідувати треба, звичайно, потенційно корупційні оборудки всіх політиків, а Президента і поготів. Ось тільки коли робити собі на цій темі рейтинги намагається Юлія Володимирівна ... Юлія Тимошенко була не тільки однією з перших, хто став створювати офшорні компанії в Україні. На мою думку, думку, її роль значно гірше - вона була саме тією першою, хто запустив офшорний вірус в українську політику. Вона - хрещена мати офшорної корупції: саме завдяки їй в українській політиці вперше з'явився якесь замкнуте коло: корупція - офшори - політика - корупція.

(На фото: початківці українські політики бізнесвумен Юлія Тимошенко, вчорашній комсомольський працівник Олександр Турчинов і перший віце-пресьер-міністр Павло Лазаренко, засуджений у США).

-

Андрій Ганус, опубліковано в газеті експрес

Переклад: аргумент

В тему: